Al menos diez establecimientos de apuestas en el estado de Chiapas —entre casinos, casas de juego y sorteos— se encuentran bajo investigación por autoridades federales por su posible participación en esquemas de lavado de dinero. Las indagatorias se derivan de una pesquisa nacional que detectó operaciones irregulares en centros de apuestas, con Chiapas señalado como uno de los puntos vulnerables.
La investigación identificó movimientos que incluyen transferencias internacionales con destino a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, así como el uso de identidades de personas con perfiles económicos bajos —amas de casa, jóvenes, jubilados— para encubrir la titularidad real de los fondos. También se detectó la operación de plataformas digitales no reguladas que facilitaron la dispersión de recursos ilícitos.
Aunque Chiapas no concentra la mayor parte de la industria de apuestas en el país, las autoridades detectaron una fiscalización deficiente en la entidad, lo cual ha permitido que algunos establecimientos funcionen al margen de la normativa. En respuesta, se ha procedido a la suspensión de operaciones, bloqueo de páginas y congelamiento de cuentas vinculadas.
Las autoridades federales han clasificado a estos centros de apuestas como “alta vulnerabilidad” para el ilícito, y adelantaron que presentarán denuncias penales por lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos fiscales. El operativo forma parte de una estrategia nacional para combatir el uso del sistema financiero y de juegos de azar como medios de legitimación de recursos vinculados al crimen organizado.
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