Al menos diez establecimientos de apuestas en el estado de Chiapas —entre casinos, casas de juego y sorteos— se encuentran bajo investigación por autoridades federales por su posible participación en esquemas de lavado de dinero. Las indagatorias se derivan de…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que no ha bloqueado las cuentas bancarias de León Manuel Bartlett Álvarez y Julia Abdalá Lemus, hijo y pareja del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aclaración que se dio a conocer mediante una tarjeta…
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La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este miércoles órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México, (CIBanco, Intercam y Vector), como una preocupación principal en materia…
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La defensa ha manifestado la intención del capo de aceptar responsabilidad solo por un cargo. Ismael “El Mayo” Zambada, señalado por tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos, está dispuesto a declararse culpable y llegar a un acuerdo…
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Un grave caso de corrupción ha estallado en el estado de Chiapas, involucrando a varios altos funcionarios de la administración del exgobernador Rutilio Escandón Cadenas, ahora cónsul de México en Miami, Florida. Entre los implicados se encuentran Guillermo Ramos Pérez,…
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